公司治理架構
公司治理涵蓋下列領域
一、董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊
董事(含獨立董事)選任方式：
本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。
獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。
二、功能性委員會及成員
審計委員會及薪酬委員會
公司於董事會下設有「審計委員會」及「薪酬委員會」，並設有內部稽核組織，以協助董事會執行與評估公司經理人薪酬與福利政策，並達成監督、稽核及管理機能。
審計委員會及薪酬委員會成員
獨立董事 石曜堂
獨立董事 陳誠仁
獨立董事 林素蘭
三、內部稽核組織及其執行情形
內部稽核
公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；其主要目的係協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核執行範圍如下：
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
本公司會計師以書面或面對面溝通方式，向審計委員會委員報告財務報表查核或核閱之重要事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國113年度並無特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
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日期 |
會議 |
溝通對象 |
溝通重點 |
建議及處理 執行情形 |
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113.02.29 |
董事會 |
內部稽核 主管 |
1.民國112年度第四季稽核作業彙總報告。 2.民國112年度「內控聲明書」。 |
無異議 |
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113.02.29 |
其他形式之會議 |
會計師 |
1.關鍵查核事項說明。 2.民國112 年度財務報告查核結果。 |
無異議 |
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113.04.26 |
董事會 |
內部稽核 主管 |
民國113年度第一季稽核作業彙總報告。 |
無異議 |
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113.04.26 |
其他形式之會議 |
會計師 |
民國113年第一季財務報告核閱結果溝通事項 |
無異議 |
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113.08.09 |
董事會 |
內部稽核 主管 |
民國113年度第二季稽核作業彙總報告。 |
無異議 |
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113.08.09 |
其他形式之會議 |
會計師 |
民國113年第二季財務報告核閱結果溝通事項 |
無異議 |
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113.11.08 |
董事會 |
內部稽核 主管 |
民國113年度第三季稽核作業彙總報告。 |
無異議 |
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113.11.08 |
其他形式之會議 |
會計師 |
民國113年第三季財務報告核閱結果溝通事項 |
無異議 |
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114.02.21 |
董事會 |
內部稽核 主管 |
1.民國113年度第四季稽核作業彙總報告。 2.民國113年度「內控聲明書」。 |
無異議 |
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114.02.21 |
其他形式之會議 |
會計師 |
1.關鍵查核事項說明。 2.民國113年度財務報告查核結果。 |
無異議 |