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公司治理架構

公司治理架構

公司治理涵蓋下列領域

  • 保護股東權益
  • 強化董事會執能
  • 發揮監察人功能
  • 尊重利害關係人權益
  • 提昇資訊透明度

 

 

一、董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊

董事(含獨立董事)選任方式：

本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。

獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

 

二、功能性委員會及成員

審計委員會及薪酬委員會

公司於董事會下設有「審計委員會」及「薪酬委員會」，並設有內部稽核組織，以協助董事會執行與評估公司經理人薪酬與福利政策，並達成監督、稽核及管理機能。

 

審計委員會及薪酬委員會成員

獨立董事 石曜堂

獨立董事 陳誠仁

獨立董事 林素蘭

 

三、內部稽核組織及其執行情形

內部稽核

公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；其主要目的係協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

 

內部稽核執行範圍如下：

  1. 稽核人員執行稽核工作，除遵循相關法令規定外，須依據本實施細則規定辦理。
  2. 稽核工作包含本公司各單位及所屬分支機構。
  3. 內部稽核之工作範圍應包括檢查及評估機構內部控制制度之妥適性與有效性及其他可稽核之活動，以達成所賦予工作之績效品質。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

  1. 本公司選任獨立董事成立審計委員會後，內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國112年度並無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
  2. 本公司會計師以書面或面對面溝通方式，向審計委員會委員報告財務報表查核或核閱之重要事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國112年度並無特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
  3. 審查財務報告時，獨立董事就財務報告中之財務、業務相關議題與會計師進行充分溝通討論，溝通事項如下表：

    日期

    會議

    溝通對象

    溝通重點

    建議及處理

    執行情形

    112.03.24

    其他形式之會議

    會計師

    1.關鍵查核事項說明。

    2.民國111年度財務報告查核結果。

    無異議

    112.03.24

    董事會

    內部稽核

    主管

    1.民國111年度第四季稽核作業彙總報告。

    2.民國111年度「內控聲明書」。

    無異議

    112.05.05

    董事會

    內部稽核

    主管

    民國112年度第一季稽核作業彙總報告。

    無異議

    112.08.11

    其他形式之會議

    會計師

    1. 民國112年第二季個別財務報告核閱結果。

    2.證管法令更新及公司治理事項提醒。

    無異議

    112.08.11

    董事會

    內部稽核

    主管

    民國112年度第二季稽核作業彙總報告。

    無異議
    112.11.03 董事會

    內部稽核

    主管

    		 民國112年度第三季稽核作業彙總報告。 無異議
    112.11.03 其他形式之會議 會計師 民國112年第三季個別財務報告核閱結果。 無異議
    113.02.29 董事會

    內部稽核

    主管

    1.民國112年度第四季稽核作業彙總報告。

    2.民國112年度「內控聲明書」。

    		 無異議
    113.02.29 其他形式之會議 會計師

    1.關鍵查核事項說明。

    2.民國112年度財務報告查核結果。

    		 無異議